Против отмывания денег: В Армении ужесточили контроль за казино

В Армении усилят контроль за казино. Соответствующее изменение предусматривает новая редакция Закона «О борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризмом» и пакета сопутствующих законопроектов.

В частности, обязательной декларации, как подозрительные, подлежат сделки организаторов казино и игр с выигрышем, включая игры по Интернету, сумма которых превосходит 20 млн драмов (около $48 тыс - ред). Если расчет по указанным сделкам проводится наличными, порог декларации еще строже - 5 млн драмов.

Среди других мер, пакет законопроектов запрещает эмиссию и обслуживание акций, а также выпуск других платежных инструментов на предъявителя (не именных).