Европарламент принял директиву о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма

Европейский парламент на своей пленарной сессии в Страсбурге принял директиву, направленную на активизацию борьбы с отмыванием денег и уклонением от уплаты налогов. Она также нацелена на противодействие финансированию терроризма.

Это уже четвертая по счету директива Европарламента в данной сфере. Документ обязывает страны-члены создавать национальные регистры конечных собственников - бенефициаров компаний, корпораций и трастовых фондов. Эти списки будут носить открытый характер, то есть ими смогут пользоваться не только представители государственных структур, контрольных организаций и банков, но и (после регистрации) "заинтересованные частные лица".

Однако только представители властей будут иметь право доступа к той части электронных регистров, которая касается деятельности трастовых фондов. Решение о создании регистров было внесено депутатами в проект, предложенный Европейской комиссией. Кроме того, новая директива ужесточает правила переводов денежных средств, обеспечивающие наличие более полных данных о совершающих их сторонах,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Европарламент также настаивает на том, чтобы в своей деятельности банки, юристы, торговцы недвижимостью и игорные дома проявляли бдительность в отношении подозрительных финансовых транзакций их клиентов. С целью избежать коррупции среди высокопоставленных государственных лиц и чиновников, а также судей и депутатов парламента, членов их семей вводятся новые правила финансовых операций с ними, в частности подразумевающие наличие необходимой документации об их финансовом и имущественном состоянии.

Положения данной директивы Европарламента должны быть перенесены в законодательства стран-членов в двухлетний срок.